В Новій Зеландії розкрили масштабну схему шахрайства, пов’язану з азартними іграми
Світлана Андрієвська
В окружному суді Окленда пройшло слухання справи щодо найбільшого в історії Нової Зеландії шахрайства. Воно пов’язане із благодійними фондами, а також операторами азартного ринку.
23-м громадянам висунули більше півтисячі звинувачень, в числі яких «відмивання» грошей, підробка документів, викрадення майна, тощо. В новозеландському департаменті внутрішніх справ називають це розслідування безпрецедентним по обсягу доказів та по складності.
Суть шахрайства у маніпулюванні системою ігрового бізнесу «Класу 4». Згідно неї, оператори автоматів повинні витрачати щонайменше 40% своїх доходів на суспільно важливі потреби, зокрема, надаючи гранти компаніям, що займаються благодійністю. Зловмисники створювали фіктивні фонди та перераховували їм кошти, а виводили їх під виглядом заробітної платні співробітникам, які існували лише на папері.
За даними слідчих, частина звинувачених також контролювала казино і «прокручувала» грантові гроші за допомогою їх банківських рахунків, імітуючи повернення 40 відсотків прибутків.
Читайте також: Розробник ігрового софту Incentive Games виходить на канадський ринок: що про це відомо